AML Risk Assessment Assistant (self-risk assessment)
- Produkt w języku angielskim!
- Tutaj znajdziesz wersję polską
- Pobierz wersje DEMO za darmo!
To narzędzie pomoże Ci przygotować obowiązkowy dokument oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla Twojej organizacji.
Narzędzie zgodne z unijnymi dyrektywami w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.
Kupując produkt otrzymujesz
Czym jest ocena ryzyka?
W jakim celu sporządza się ocenę ryzyka?
Jak często należy aktualizować ocenę ryzyka?
Profesjonalne narzędzie stworzone przez ekspertów AML w postaci wygodnego w użyciu arkusza Excel. Narzędzie gwarantuje szybką pomoc w sporządzeniu oceny ryzyka dla każdej instytucji obowiązanej. Ponadto Asystent Oceny Ryzyka zawiera:
- 40 automatycznych pól determinujących ryzyko
- Obszerne objaśnienia dla każdego czynnika kształtującego ryzyko
- Wyjaśnienia zawiłych regulacyjnych pojęć napisane bardzo przyjaznym językiem
- Aktualną listę państw wysokiego ryzyka oraz przestępstw bazowych
- Kompleksową instrukcję jak skonfigurować narzędzie wedle własnych potrzeb
Ocena Ryzyka AML Wzór - Pamiętaj, że stosując gotowe szablony oceny ryzyka, które możesz pobrać za darmo z internetu, bardzo mocno narażasz się na karę w przypadku kontroli. Prawidłowa ocena ryzyka nie może być sporządzona w oparciu o statyczny wzorzec (często pochodzący z mało wiarygodnego źródła). Asystent Oceny Ryzyka nie jest szablonem, lecz narzędziem z dziesiątkami aktywnych pól uwzględniającymi wiele czynników, m.in. rozmiar czy typ klientów instytucji obowiązanej.
Używając Asystenta Oceny Ryzyka pokazujesz profesjonalne podejście do tematu AML, które bardzo pozytywnie wpływa na efekt ostatecznej kontroli regulatora.
Wersja, którą widzisz, jest do wykorzystania na potrzeby wewnętrzne (sporządzenie oceny ryzyka dla Twojej instytucji obowiązanej). Jeśli jesteś zainteresowany zakupem narzędzia z możliwością odsprzedaży pod własną marką, zapraszam do kontaktu.