Ustawa AML - Drogowskaz
Na tej stronie znajdziesz:
-
Narzędzia ułatwiające szybkie i precyzyjne wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów AML.
-
Kompleksowy e-book poświęcony identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, stanowiący podstawę skutecznego systemu AML.
-
Artykuły eksperckie omawiające najnowsze tendencje i strategie w AML i nie tylko.
Kompetencje:
Obowiązkowa ocena ryzyka dostępna od ręki
Profesjonalne podejście
-
40 aktywnych pól determinujących właściwą ocenę ryzyka.
-
Produkt stworzony przez praktyka AML z ponad 13-letnim doświadczeniem.
-
Znacznie mniejsze ryzyko nałożenia kary finansowej w porównaniu do sytuacji, gdy dokument zostaje stworzony na bazie darmowego, jednak ubogiego szablonu z internetu typu „ocena ryzyka AML – wzór”.
-
Transparentne i przyjazne użytkownikowi narzędzie, zgodne z wymogami Ustawy AML, dla każdej instytucji obowiązanej.
-
Możliwość konfiguracji narzędzia wedle własnych potrzeb.
Ekspertyza AML dla każdego
-
Liczne objaśnienia i komentarze, napisane bardzo prostym językiem, wyjaśniają skomplikowane pojęcia z Ustawy AML.
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej jest dokumentem, który każda instytucja obowiązana musi sporządzić zgodnie z art. 27 Ustawy AML. Dokument ten wymaga aktualizacji co najmniej raz na dwa lata.
-
Napisany bardzo prostym językiem e-book zawiera multum gotowych rozwiązań oraz przykładów wydajnego onboardingu.
-
Zrozumienie regulacji AML staje się łatwe, zaś proces onboardingu jest bardziej przyjazny dla klienta.
Większa efektywność onboardingu klienta
Opracowania dla każdego typu klienta oraz powiązanych osób
-
Dzięki licznym przykładom oraz najlepszym praktykom łatwo zrozumieć dane obligatoryjne do pozyskania, jak również te nieobowiązkowe, ale poprawiające efektywność onboardingu.
6 sposobów weryfikacji tożsamości krok po kroku
-
E-book przedstawia dokładny opis działania oraz wdrożenia różnych metod weryfikacji tożsamości klienta, w tym pięciu zdalnych metod.
-
Zawarty został również ranking metod w zakresie bezpieczeństwa oraz wady i zalety każdej z metod.
E-book interpretuje najnowszą odsłonę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W największym stopniu materiał dotyczy art. 34 ust. 1 pkt 1 (środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości).
Najnowsze publikacje
Dokument oceny ryzyka musi stworzyć każda instytucja podlegająca ustawie AML. Zobacz artykuł, w którym dowiesz się jak krok po kroku sporządzić kompletną ocenę ryzyka instytucji obowiązanej oraz jakich błędów należy unikać.
Patrz Art. 27 Ustawa AML. Aktualizacja oceny ryzyka musi być dokonywana nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz przy każdej istotnej zmianie (np. udostępnienie nowego produktu).
Środki Bezpieczeństwa Finansowego
-
Szybkie wyjaśnienie
Art. 34 Ustawy AML mówi o środkach bezpieczeństwa finansowego:
-
Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości.
-
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacja jego tożsamości.
-
Ocena stosunków gospodarczych.
-
Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych.
Tekst w prosty sposób wyjaśnia, na czym polega każdy z nich.
Weryfikacja pochodzenia środków dla kryptowalut
-
Praktyczny poradnik
Weryfikacja pochodzenia środków zgodnie z literą ustawy AML to weryfikacja pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta (art. 43, 44 oraz 46).
Oryginalną treść artykułu napisanego dla ICA (renomowanej organizacji szkolącej specjalistów AML) znajdziesz tutaj.
Kontakt
Jan Westphal
+48 500412551
Sklep funkcjonuje jako działalność nierejestrowana zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przychód osiągnięty do kwoty 41994 PLN (w skali roku) nie stwarza obowiązku rejestrowania działalności.
Moją tożsamość możesz potwierdzić, sprawdzając moje zweryfikowane konto na LinkedIn. Konto ze znakiem tarczy oznacza, że do weryfikacji użyto paszportu.